Экономика. Бизнес

Более 200 финорганизаций с признаками нелегальной деятельности выявлено специалистами Волго-Вятского ГУ Банка России в I квартале 2018 года

Нижний Новгород. 23 мая. НТА-Приволжье – Более 200 финорганизаций с признаками нелегальной деятельности выявлено специалистами Волго-Вятского ГУ Банка России в I квартале 2018 года.

По данным Волго-Вятского ГУ Банка Росси, в текущем году судами приняты решения о признании информации, размещенной более чем на 100 сайтах, запрещенной к распространению. Кроме того, в I квартале 2018 года выявлена еще 231 организация, имеющая признаки нелегальной деятельности.

В 2016-2017 годах специалисты Волго-Вятского ГУ Банка России передали в правоохранительные органы сведения о 458 нелегальных субъектах финансового рынка, нарушающих федеральное законодательство. Причем более 20 организаций из этого списка обладали признаками финансовых пирамид.

В сообщении отмечается, что для таких компаний характерны, в частности, массированная реклама с обещанием доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень, недоступность какой-либо информации о финансовом положении организации, выплата денег участникам за счет привлечения средств других вкладчиков.

Также о неблагонадежности организации может свидетельствовать отсутствие конкретной информации об учредителях и руководителях организации или проекта, отсутствие у компании собственных основных средств, других дорогостоящих активов и точного определения деятельности организации.

Ранее сообщалось, что суд в Перми приговорил организатора "финансовой пирамиды" за хищение 194 млн.рублей к 6 годам лишения свободы Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Экономика. Бизнес»

Число бесконтактных краж в Саратовской области выросло более чем на 20% Регион: Саратов Житель Саратова перевел мошенникам на "безопасный" счет 1,6 млн рублей Регион: Саратов Участников СВО освободят от уплаты процентов Регион: Нижний Новгород Нижегородец за обман пенсионеров получил более 3 лет колонии Регион: Нижний Новгород
Желавшая заработать на инвестициях нижегородка лишилась почти 700 тыс. рублей
Желавшая заработать на инвестициях нижегородка лишилась почти 700 тыс. рублей Регион: Нижний Новгород
Мошенники под разными предлогами обманули супругов в Чебоксарах Регион: Чувашия
Житель Нижегородской области набрал кредитов на 4,3 млн рублей для азартных игр
Житель Нижегородской области набрал кредитов на 4,3 млн рублей для азартных игр Регион: Нижний Новгород
Группа казанцев ответит перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности Регион: Татарстан Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения Регион: Нижний Новгород
Нижний Новгород
Аналитика
Интервью
Комментарии
29 марта