Экономика. Бизнес
Три уголовных дела возбуждено по факту вывода нижегородскими бизнесменами из России 38 млн. рублей
Нижний Новгород. 16 июля. НТА-Приволжье — Три уголовных дела возбуждено по факту вывода нижегородскими бизнесменами из России 38 млн. рублей.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, по материалам проверки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода возбуждены уголовные дела по факту перевода денежных средств в крупном размере на счета иностранных нерезидентов.
Согласно информации, ведомством было установлено, что в 2016 году неизвестные лица, используя подложные документы (заявление о принятии договора займа, договора цессии и другие), инициировали судебные решения, по которым совершена операция по переводу свыше 38 млн. рублей на счета иностранных нерезидентов.
Результаты проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В итоге, было возбуждено два уголовных дела по п. "а" ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).
Ранее сообщалось, что нижегородские таможенники пресекли деятельность группировки при попытке вывода за рубеж 100 млн рублей Регион: Н. Новгород
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, по материалам проверки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода возбуждены уголовные дела по факту перевода денежных средств в крупном размере на счета иностранных нерезидентов.
Согласно информации, ведомством было установлено, что в 2016 году неизвестные лица, используя подложные документы (заявление о принятии договора займа, договора цессии и другие), инициировали судебные решения, по которым совершена операция по переводу свыше 38 млн. рублей на счета иностранных нерезидентов.
Результаты проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В итоге, было возбуждено два уголовных дела по п. "а" ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).
Ранее сообщалось, что нижегородские таможенники пресекли деятельность группировки при попытке вывода за рубеж 100 млн рублей Регион: Н. Новгород
Глеб Никитин ответил более чем на 40 вопросов нижегородских предпринимателей
Регион: Нижний Новгород
Пять представителей регионального бизнеса удостоены звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области"
Регион: Нижний Новгород
Почти 90% инициатив предпринимателей реализовано в Нижегородской области
Регион: Нижний Новгород
Глеб Никитин обозначил 5 приоритетных направлений работы нижегородского бизнеса
Регион: Нижний Новгород
Андрей Саносян: "НОСПО входит в тройку лучших потребсоюзов страны"
Регион: Нижний Новгород
Инвестиции в премиальную недвижимость: как принять квартиру в новостройке?
Регион: Нижний Новгород
Бизнес-сообщество предлагает определить планку повышения кадастровой стоимости
Регион: Нижний Новгород
Около 3,5 тыс. компаний создано в Нижегородской области в 2023 году
Регион: Нижний Новгород
Нижегородские самозанятые поставили госкомпаниям товары и услуги на сумму свыше 27 млн рублей
Регион: Нижний Новгород
Комментарии