Происшествия и криминал
Три фигуранта уголовного дела по незаконному обналичиванию средств отправлены под домашний арест в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 18 октября. НТА-Приволжье – Три фигуранта уголовного дела по незаконному обналичиванию средств отправлены под домашний арест в Нижнем Новгороде.
Как сообщает региональный полицейский главк, правоохранители пресекли деятельность преступной группы.
Установлено, что злоумышленники занимались обналичиванием средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками.
Во время обысков, проведенных в организациях, через которые осуществлялось "транзитное" перечисление денег, а также в жилищах фигурантов, найдены и изъяты вещественные доказательства.
Всего же в результате противоправной деятельности злоумышленники "заработали" свыше 20 млн рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Три фигуранта уголовноего дела отправлены под домашний арест, шесть находятся под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что заключавшая фиктивные контракты директор фирмы в городе Новотроицке Оренбургской области вывела за рубеж и обналичила более $ 2,75 млн. Регион: Н. Новгород
Как сообщает региональный полицейский главк, правоохранители пресекли деятельность преступной группы.
Установлено, что злоумышленники занимались обналичиванием средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками.
Во время обысков, проведенных в организациях, через которые осуществлялось "транзитное" перечисление денег, а также в жилищах фигурантов, найдены и изъяты вещественные доказательства.
Всего же в результате противоправной деятельности злоумышленники "заработали" свыше 20 млн рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Три фигуранта уголовноего дела отправлены под домашний арест, шесть находятся под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что заключавшая фиктивные контракты директор фирмы в городе Новотроицке Оренбургской области вывела за рубеж и обналичила более $ 2,75 млн. Регион: Н. Новгород
Погибший сегодня утром в ДТП под Уфой молодой водитель не имел прав
Регион: Башкирия
Машину экс-сотрудника нижегородской полиции обратили в доход государства
Регион: Нижний Новгород
Мошенники придумали схемы обмана с использованием полисов ОМС
Регион: Оренбург
Задержанного на границе иностранца экстрадируют за совершенное на родине мошенничество
Регион: Саратов
Директора компании в Оренбурге привлекли к ответственности за слив воды на дорогу
Регион: Оренбург
Нижегородский полицейский ушел на повышение в Мордовию
Регион: Мордовия
Этническая банда наркоторговцев предстанет перед судом в Прикамье
Регион: Пермь
Заместитель председателя гордумы Жигулевска задержан при получении взятки
Регион: Самара
Руководитель стоматологии приговорена нижегородским судом к 4 годам колонии
Регион: Нижний Новгород
Комментарии