Директору нижегородской фирмы грозит до 10 лет тюрьмы за перевод 63,6 млн. рублей за рубеж по подложным документам
Нижний Новгород. 15 декабря. НТА-Приволжье — Директору нижегородской фирмы грозит до 10 лет тюрьмы за перевод 63,6 млн. рублей за рубеж по подложным документам.
Как сообщает Приволжское таможенное управление, уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля") возбуждено в отношении женщины - гражданки РФ, которая является директором одной из нижегородских фирм.
Оперативники выявили, что женщина заключила 2 договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования. Сумма договора превысила 70,514 млн. рублей. Потом она перевела на счета нерезидента из Молдовы 63,581 млн. рублей, однако информация о ввозе на территорию РФ товаров, которые оплатила директор фирмы, или о возврате средств — отсутствует.
В связи с этим в отношении директора возбуждено уголовное дело, в случае признания ее виновной наказание предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.
Регион: Н. Новгород
Комментарии