Происшествия и криминал

Нижегородская таможня раскрыла валютную аферу с использованием подложных документов на сумму около $500 тысяч

Нижний Новгород. 27 марта. НТА-Приволжье – Нижегородская таможня раскрыла валютную аферу с использованием подложных документов на сумму около $500 тысяч.

По информации ведомства, в ходе следственных мероприятий было установлено, что должностные лица одной из нижегородских фирм делали переводы средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением поддельных документов. В кредитных документах содержались заведомо недостоверные данные об основаниях, о целях и назначении перевода.

Сумма невозвращенной валютной выручки составляет почти 26 млн. рублей ($519, 390 тыс.).

По выявленным нарушениям валютного законодательства возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Нижегородская таможня не допустила провоз исторической швейной машинки, челюстей акулы и французских открыток через границу Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»

Таможенники Оренбуржья передали партию кроссовок для нужд СВО
Таможенники Оренбуржья передали партию кроссовок для нужд СВО Регион: Оренбург
Уголовное дело возбуждено на получателя 538 посылок с электроникой в Самаре Регион: Самара
Куртки Сolumbia на 25 млн рублей задержаны на границе в Оренбуржье
Куртки Сolumbia на 25 млн рублей задержаны на границе в Оренбуржье Регион: Нижний Новгород
Таможня изъяла в Самаре немаркированную продукцию на 5 млн рублей
Таможня изъяла в Самаре немаркированную продукцию на 5 млн рублей Регион: Самара
Таможенники Приволжья в 2023 году пополнили госказну на 161 млрд рублей
Таможенники Приволжья в 2023 году пополнили госказну на 161 млрд рублей Регион: Нижний Новгород
Самарские таможенники выявили в аэропорту около 3 млн рублей в ручной клади
Самарские таможенники выявили в аэропорту около 3 млн рублей в ручной клади Регион: Самара
Нижегородцы в 2023 году отправили за границу 570 питомцев
Нижегородцы в 2023 году отправили за границу 570 питомцев Регион: Нижний Новгород
29 уголовных дел возбуждено в Приволжье по контрабанде стратегических товаров
29 уголовных дел возбуждено в Приволжье по контрабанде стратегических товаров Регион: Нижний Новгород
Таможенные органы Приволжского региона в 2023 году перечислили в государственный бюджет более 161 млрд рублей
Таможенные органы Приволжского региона в 2023 году перечислили в государственный бюджет более 161 млрд рублей Регион: Нижний Новгород
Нижний Новгород
Аналитика
Интервью
Комментарии
29 марта