Предприниматель в Выксе Нижегородской области пойдёт под суд за "отмывание" 26 млн. рублей
Нижний Новгород. 3 июля. НТА-Приволжье — Предприниматель в Выксе Нижегородской области пойдёт под суд за "отмывание" 26 млн. рублей.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, ведомством признано законным постановление следователя Выксунского МСО регионального СУ СК России о возбуждении уголовного дела по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
В частности, по версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью провёл финансовые операции для легализации денежных средств, полученных в результате мошенничества в особо крупном размере. Согласно информации, сумма оценивается более чем в более 26 млн. рублей.
Отмечается, что предприниматель перевел их со счета общества на счет фирмы–"однодневки" в качестве предоплаты по ранее заключенному договору субподряда. Затем в декабре 2012 года с привлечением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступных намерениях, средства в составе процентного займа были перенаправлены на счет его знакомого.
Теперь бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы на срок
до семи лет. Регион: Н. Новгород
Комментарии