Незаконные валютные операции выявили сотрудники Нижегородской таможни
Нижний Новгород. 13 марта. НТА-Приволжье — Незаконные валютные операции выявили сотрудники Нижегородской таможни.
Как сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления, в отношении двух 34-летних нижегородцев возбуждены уголовные дела по п. "а" ч.3. статьи 193.1. УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере").
В частности, согласно информации, сотрудники Нижегородской таможни выявили, что ради получения финансовой выгоды, ими было переведено более 11 млн рублей в иностранной валюте и валюте РФ на банковские счета иностранной компании. При этом отмечается, что банку были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, совершенных в особо крупном размере.
Установлено, что преступления были совершены в 2015 году. В первом случае – от имени физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, во втором – от имени директора одной из крупных Нижегородских компаний, были открыты рублевые и валютные счета. Цель – перевод денежных средств в адрес одной и той же компании, зарегистрированной на территории Кыргызской Республики: соответственно более 50 млн рублей и $900 тыс.
Согласно контрактам, Кыргызская компания должна была провести сейсморазведочные работы на территории Киргизии для российских резидентов. Однако, согласно сведениям, полученным из государственных правоохранительных и контролирующих органов Кыргызской Республики, работы вообще не проводились.
Далее оказалось, что основной вид деятельности иностранной компании – "деятельность грузового автомобильного транспорта". Она никак не связана с указанными в договоре работами. По данному факту уполномоченными органами Кыргызской Республики возбуждены уголовные дела. Денежные средства, поступившие на расчетный счет нерезидента, были транзитом перечислены на расчетные счета иных иностранных компаний.
Теперь мужчинам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Регион: Н. Новгород
Комментарии