Происшествия и криминал

Нелегальные банкиры задержаны в Ульяновской области

Ульяновск. 21 августа. НТА-Приволжье — Нелегальные банкиры задержаны в Ульяновской области, сообщает УМВД по региону.

По версии следствия, 38-летний ульяновец создал преступное сообщество, которое осуществляло незаконную банковскую деятельность путем проведения банковских операций как открытие счетов юридических лиц, денежных переводов, кассовое обслуживание и др.

В преступном сообществе участвовали еще восемь человек, помогавших организатору в осуществлении незаконной деятельности через аффилированные с ними юридические образования и подставные фирмы.

Злоумышленники получали доход с взимаемой с клиентов комиссии. По предварительным данным, доход нелегальных банкиров составил более 119 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по 210 УК РФ (Организация преступного сообщества) и 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Было отмечено, что за организацию преступного сообщества злоумышленникам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в мае текущего года в Саратовской области накрыли группу "черных банкиров".

Также напомним, что в марте была задержана группа "черных банкиров" из Чувашии, которая незаконно обналичила свыше 900 млн рублей.

Владимир Точинов