Экономика. Бизнес
Бывший директор казначейства банка в Нижегородской области обвиняется в растрате более 487 млн рублей
Нижний Новгород. 30 апреля. НТА-Приволжье — Бывший директор казначейства коммерческого банка в Нижегородской области обвиняется в растрате более 487 млн рублей.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, при расследовании уголовного дела бывшему директору казначейства коммерческого банка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).
В частности, по версии следствия, совместно с неустановленными следствием лицами он разработал схему с использованием незаконных перечислений средств финансовой организации на счета контрагентов, открытых в иностранном банке.
Согласно информации, таким образом с 2013 по 2016 годы было выведено 487 млн рублей.
Для сокрытия преступления осуществлялась регулярная фальсификация документации с отображением в ней не соответствующих действительности сведений об остатках средств на корреспондентских счетах банка.
В 2019 году Банк России отозвал у данного кредитного учреждения лицензию.
Вину в совершении инкриминируемых деяний финансист признал частично. Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователи проводят комплекс действий по закреплению доказательств, расследование продолжается.
Напомним, в июле 2019 года нижегородский банк "Ассоциация" лишился лицензии в связи с тем, что одним из сотрудников умышленно фальсифицировались банковские операции в системе SWIFT. С 29 июля АО КБ "Ассоциация" действует под управлением временной администрации.
По факту фальсификации также было возбуждено уголовное дело отношении руководства банка.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, при расследовании уголовного дела бывшему директору казначейства коммерческого банка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).
В частности, по версии следствия, совместно с неустановленными следствием лицами он разработал схему с использованием незаконных перечислений средств финансовой организации на счета контрагентов, открытых в иностранном банке.
Согласно информации, таким образом с 2013 по 2016 годы было выведено 487 млн рублей.
Для сокрытия преступления осуществлялась регулярная фальсификация документации с отображением в ней не соответствующих действительности сведений об остатках средств на корреспондентских счетах банка.
В 2019 году Банк России отозвал у данного кредитного учреждения лицензию.
Вину в совершении инкриминируемых деяний финансист признал частично. Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователи проводят комплекс действий по закреплению доказательств, расследование продолжается.
Напомним, в июле 2019 года нижегородский банк "Ассоциация" лишился лицензии в связи с тем, что одним из сотрудников умышленно фальсифицировались банковские операции в системе SWIFT. С 29 июля АО КБ "Ассоциация" действует под управлением временной администрации.
По факту фальсификации также было возбуждено уголовное дело отношении руководства банка.
Ранее сообщалось, что АСВ дополнительно направит 432,97 млн рублей на расчеты с кредиторами I очереди банка "Ассоциация", чьи требования включены в реестр требований.
Регион: Н. Новгород
Комментарии