Уголовное дело возбуждено в Татарстане в отношении директора ООО "СтартГрупп" по подозрению в крупном мошенничестве
Казань. 2 июля. НТА-Приволжье – Уголовное дело возбуждено в Татарстане в отношении директора ООО "СтартГрупп" по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает республиканское СУ СК России по Республике Татарстан.
По предварительной версии, в 2017 году в городе Казани подозреваемый предложил одному из местных жителей на основании договора купли продажи реализовать ему 4% доли уставного капитала фирмы путем последующего внесения сведений об этом в налоговом органе, а также выплат от 36 до 74% годовых. Мужчина согласился и перечислил на расчетный счет ООО "СтартГрупп" 1,6 млн. рублей.
Между тем, гражданин долю в уставном капитале не переоформил, а деньги забрал себе. При этом подозреваемый пообещал потерпевшему вернуть деньги со ставкой 45% годовых, пояснив, что вложит полученные от него средства на открытие новых классов успешно развивающейся школы робототехники и моделирования. В результате потерпевший перечислил на счет организации еще 1 млн рублей.
Аналогичным способом подозреваемый получил от 16 граждан еще более 8 млн. рублей.
Данные факты были выявлены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД по городу Казани.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.
Регион: Н. Новгород
Комментарии