Новости ПФО
Уголовное дело о выводе более 119 млн рублей из РФ расследуют в Татарстане
Казань. 14 июля. НТА-Приволжье – Уголовное дело о выводе более 119 млн рублей из РФ расследуют в Татарстане. Такую информацию предоставили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.
По версии следствия, руководитель одной из организаций Казани перевел через компанию контрагенту в другое государство более 119 млн рублей.
В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку.
Следствием установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.
Преступление было выявлено Татарстанской таможней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По результатам проведения проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст.193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
В связи с особой сложностью выявленного преступления материалы уголовного дела по решению транспортной прокуратуры были переданы для расследования в Казанский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. Подозреваемый установлен, он полностью признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Регион: Н. Новгород
По версии следствия, руководитель одной из организаций Казани перевел через компанию контрагенту в другое государство более 119 млн рублей.
В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку.
Следствием установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.
Преступление было выявлено Татарстанской таможней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По результатам проведения проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст.193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
В связи с особой сложностью выявленного преступления материалы уголовного дела по решению транспортной прокуратуры были переданы для расследования в Казанский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. Подозреваемый установлен, он полностью признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Регион: Н. Новгород
Прямые авиарейсы запустят между Казанью и Калугой
Регион: Татарстан
Коммунальщикам Казани поручено оперативно очистить крыши от наледи
Регион: Нижний Новгород
Водителей просят отказаться от поездок по М-12 в Чувашии и Татарстане в снегопад
Регион: Татарстан
Две фуры с гумпомощью отправлены в Лисичанск и Рубежное
Регион: Татарстан
Суслики проснулись в Татарстане
Регион: Татарстан
Депутат Госсовета РТ Марат Галиев награжден Орденом Мужества
Регион: Татарстан
Метели и снегопады накроют Татарстан
Регион: Татарстан
Режим повышенной готовности ввели в Казани на время половодья
Регион: Татарстан
Радик Хабиров из школы №108 Казани стал лучшим учителем Татарстана
Регион: Татарстан
Комментарии