Самарская фирма-однодневка вывела за рубеж около 132 млн рублей
Самара 13 августа. НТА-Приволжье — Самарская фирма-однодневка вывела за рубеж около 132 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, четыре уголовных дела возбуждено 10 августа в связи с раскрытием схемы незаконного перевода за рубеж валюты с помощью подставных лиц и создания по подложным документам фирмы-однодневки.
Так, согласно информации, в Самаре гражданкой РФ через подставных лиц за денежное вознаграждение были созданы фирмы для проведения валютных операций. В частности, деньги по подложным документам переводились за рубеж.
В частности, с 2017 по 2018 год таким образом за границу удалось вывести около 132,257 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия. Собранные материалы уголовных дел будут переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования. Регион: Н. Новгород
Самара 13 августа. НТА-Приволжье — Самарская фирма-однодневка вывела за рубеж около 132 млн рублей.
Комментарии